Народний депутат Дмитро Святаш - банкрут?

1. війна кредиторам
2. черга кредиторів
3. Чи не бізнес, а суцільна кримінальна відповідальність
4. Терміну давності не має

Відомого автомобільного купця осаджують кредитори. Загальна сума заборгованості підприємств «Групи компаній АЇС», за інформацією джерел «УК», досягла $ 250 мільйонів. Але депутат-бізнесмен борги повертати не збирається. І вдарився в звичні афери. Скандал!

Топ-менеджмент українського автопрому гаряче обговорює тему насувається банкрутства корпорації «Автоінвестстрой» ( «Група компаній АІС»), чия частка продажів (і автосервісу відповідно) на вітчизняному авторинку ще недавно становила, за різними оцінками, від 15 до 20%. Зацікавленість конкурентів панів Д.Святаша і В.Полякова, яким і належить «Група компаній АІС», зрозуміти можна - нішу, що звільнилася займуть компанії, які пережили кризу.

«УК» ж, пам'ятаючи про незвичайні здібності громадянина Святаша уникати неприємностей із законом, зацікавило, яким чином скандально відомий підприємець з Харкова буде викручуватися на цей раз.

Довідка «УК»:
Святаш Дмитро Володимирович, почесний президент корпорації «Автоінвестстрой». Народився 15 червня 1971 року в Харкові в родині лікаря. У 1994 році закінчив Харківський медичний інститут, педіатричний факультет. У 2000 році - Київський інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів важкого машинобудування, спеціальність «фінанси». У 2001 році - Національну юракадемію ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство». 1989-1990 роки - організував курси масажу при Інституті профзахворювань, де викладав і був практикуючим масажистом. 1994-1997 рр. - Харківська міська клінічна лікарня, доктор-інтерн. (За версією самого Д.Святаша, в 1992 році з Василем Поляковим (шкільний друг) почав автомобільний бізнес, створивши компанію «Автоінвестстрой» ( «АІС»). 1997-1998 рр. - президент українсько-латвійського акціонерного товариства «Автоінвестстрой». 1998 -1999 рр. - президент українсько-латвійського автомобільного ТОВ «Автоінвестстрой». 1999-2000 рр. - президент підприємства з іноземними інвестиціями «АІС». з листопада 2000 по 2002 рр. - президент корпорації «Автоінвестстрой». з 2002 р - народний депутат України IV-VI скликань (Партія регіонів). Одружений, має сина. Любить водити ма шину, вважає за краще «Ауді» і «Лексус»; хобі - музика в стилі «джаз», колекціонування вин.

У 2008 році в рейтингу найбагатших українців журналу «Фокус» Д.Святаш розділив 104-е і 105-е місця з іншим співвласником АІС Василем Поляковим. Експерти оцінили стан кожного з компаньйонів в $ 200 млн.

Довідка «УК»:
Поляков Василь Леонідович, генеральний директор корпорації «Автоінвестстрой». Шкільний друг Д.Святаша. Член Соціалістичної партії.

Привід повернутися до непересічної - якщо поглянути через призму Кримінального кодексу - бізнес-фігурі дав сам пан Святаш. Ставши фігурантом скандалу з відбиранням принциповими кредиторами 300 (!) Автомобілів, перш значаться на балансі комерційних структур Дмитра Васильовича. А справа була так.

війна кредиторам

Нинішньої весни харківський «Мегабанк» (власність ще одного «героя» публікацій «України кримінальної» - пана Віктора Суботіна, нинішнього гендиректора «Турбоатома» ) Увійшов в круті контри з недобросовісним позичальником в особі пана Святаша: цього банку Дмитро Васильович категорично відмовився повертати кредит з відсотками. «Мегабанк» подав на структури Д.Святаша в суд. І згідно з постановою господарського суду м.Харкова від 18.03.2009г, винесеного за позовом ВАТ «Мегабанк» до приватного підприємства «Авто-альянс», було накладено арешт на понад 300 автомобілів, які належать (поки) вищезгаданої фірми, що входить в орбіту бізнес імперії Святаша-Полякова. Автомобілі були негайно описані відділом виконавчої служби Дзержинського району і передані на зберігання ВАТ «Мегабанк» (знаходяться на території приватного підприємства «Темп-2005»). Охорону арештованого майна Святаша здійснює управління державної охорони при ГУ МВС України в Харківській області, пише «Харьков.proUA».

Спроба Святаша відбити арештоване майно успіху не принесла. Зате який був скандал!

В неділю 22 березня, близько 7 ранку, до чергової частини Дзержинського райвідділу в Харкові надійшло повідомлення, про те, що по вулиці Завод «Комсомолець» біля в'їзду на територію приватного підприємства «Темп 2005" зібралися близько 50 автомобілів таксі «АІС» під керуванням невідомих . Які заблокували в'їзд на територію приватного підприємства. Після спілкування з правоохоронцями водії почали роз'їжджатися. Близько 11-20 до підприємства на своєму особистому «лексусі» під'їхав пан Святаш і перегородив в'їзд на територію підприємства своїм позашляховиком без номерних знаків.

На всі зауваження з боку співробітників міліції не реагував. Лише коли на його персонального водія міліціонери склали адмінпротокол, джип вдалося зрушити з місця. Але і визволити заарештовані за борги «свої» авто «лихий кавалерійською атакою» Святаш так і не зміг.

Зацікавившись настільки «крутими» розглядами, «УК» звернулася за інформацією до своїх джерел - цікавила таємниця конфлікту. Дійсність перевершила наші очікування: виявилося, що кредитори пана Святаша вже активно формують чергу. І претензії «Мегабанку» - на жаль, не найбільші.

черга кредиторів

Як нам стало відомо, є й інші банки намагаються нагадати пану Святаша про необхідність платити за рахунками вчасно. Але, схоже, Д.Святаш і його партнер, друг дитинства В. Поляков, взявши кредити і пролонгуючи їх, і не думали повертати позичені гроші! Тобто в плани «позичальників» повернення кредитів, як і сплата відсотків по ним, не входили спочатку.

За нашою інформацією, в 2008 році один з найбільших українських банків в рамках реструктуризації надав ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», що входить до «Групи компаній АЇС», кредитну лінію на суму понад 30 мільйонів доларів США. Відомо, що кредит був виданий під поручительство юридичних осіб, що входять в «АІС», іпотеку великих земельних ділянок у Київській області та Криму, кількох житлових будинків в Харкові і заставу автозапчастин, наявних на складах корпорації.

Як стало відомо «УК», заборгованість по основній сумі кредиту в даний момент становить близько 29 мільйонів доларів США; платежі на загальну суму близько 1 мільйон доларів США - прострочені.

За різними оцінками, загальна заборгованість «Групи компаній АЇС» перед банками та іншими кредиторами сьогодні становить приблизно 250 мільйонів доларів. До речі, в кінці минулого року «АІС» вів переговори про реструктуризацію боргів і з іншими кредиторами, але паралельно, не втрачаючи часу, ініціював банкрутства своїх же підприємств, що дозволяє ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Госпсудом Харківської області (при чому - в особі одного і того ж судді Плахова!) Ведеться активна робота щодо порушення справ про банкрутство матеріальних поручителів за кредитними угодами. Серед «банкрутів» - ключові компанії групи «АІС»: ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Автосервіс-Т» і навіть головна компанія групи - «Корпорація« Автоінвестстрой », яка в таємниці від банків, що кредитують! - була незадовго до цього перейменована в «Корпорацію« Співдружність Комп. ». Також розпочато банкрутство заставодавця запчастин ПП «АЗС-Сервіс» - звичайно ж, без повідомлення кредиторів.

Ініціаторами банкрутства виступили компанії все тієї ж групи «АІС», які вже мають у своєму розпорядженні підтвердженими рішеннями судів вимогами до перерахованих вище боржникам.

Одночасно був введений мораторій на задоволення вимог кредиторів. І навіть призначені арбітражні керуючі, серед яких пан Поляков Василь Леонідович - один із співвласників групи «АІС». Слід звернути увагу на «свіжість» ліцензій арбітражних керуючих. Наприклад, ліцензія пана Полякова датована 26 грудня 2008 року - тобто ліцензії були отримані «керуючими» якраз в той період, коли «Група компаній АІС» вела відволікаючі переговори про реструктуризацію боргів!

Якщо це не заздалегідь спланована акція позичальника за свідомо обману кредитної установи - то що це?

Дальше більше. Відразу після початку справ про банкрутство факт їх порушення був оскаржений ... самими боржниками. Як результат - справи відправлені до Вищого Господарського суду України, де до сих пір не призначені до розгляду і навіть не розписані по суддях: не в інтересах боржників, які затіяли нечистоплотні ігри, квапити хід подій.

Слід так само відзначити, що визначення суду, які «оскаржуються», згідно з чинним законодавством, ВЗАГАЛІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ оскарженню!

За всіма зовнішніми ознаками затія Д.Святаша і його партнера В.Полякова - так зване «домашнє» банкрутство: штучне створення заборгованості, підтвердження її рішеннями судів, потім - імітування безуспішного виконання цих рішень. Реалізації сценарію по обману кредитора сприяють «кишеньковий» суддя, збудливий справу про банкрутство, мораторій на вимоги кредиторів, «свої» арбітражні керуючі, оскарження самими боржниками ухвал судів про початок справ з метою не допустити їх оскарження справжніми кредиторами. За логікою подібного роду справ, наступний крок - відмова Вищого госпсуду в задоволенні цих скарг і нові касаційні скарги до Верховного суду. Мета - затягнути ходіння справ по вищих інстанцій з метою не допустити їх розгляду по суті.

Довідка «УК»:
«Група компаній АІС» займається виробництвом, продажем, гарантійним і післягарантійним обслуговуванням автомобілів і автобусів. Акціонерам: Кременчуцький автоскладальний завод, автотранспортна компанія «АІС Транс Авто», страхова компанія «АІС-Поліс», лізингова компанія «АІС-Лізинг», фінансова компанія «Єврокапітал»; торгово-сервісні підприємства: 15 автосалонів, 40 СТО, 44 торгові майданчики в 30 містах України, 41 магазин з продажу запасних частин, розподільний центр - логістичний центр з приймання, складування, зберігання і розподілу автозапчастин; мережу регіональних митно-ліцензійних складів; спеціалізовані автоцентри Citroеn, SsangYong, Audi і Ford в великих містах України. Марки, що представляються корпорацією «АІС»: легкові автомобілі: ГАЗ, ВАЗ, УАЗ; Citroen, Audi, SsangYong, Geely; комерційні автомобілі і мікроавтобуси: ГАЗ, УАЗ, ІЖ; Citroеn; середньо- і великотоннажні автомобілі: ГАЗ, КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ; автобуси: ПАЗ, ЛіАЗ, ГолАЗ, КАВЗ. Корпорація «Автоінвестстрой» - головна компанія «Групи компаній АІС» (недавно завершено перереєстрацію «Автоінвестбуду» в Корпорацію «Співдружність Комп.»). Контролює близько 10% автомобільного ринку України (за даними ІАГ AUTO-Consulting). Власники компанії - Василь Поляков (50%) і Дмитро Святаш (50%).

Чи не бізнес, а суцільна кримінальна відповідальність

Про те, що діяльність Д.Святаша перманентно перебуває в полі зору міліції, прокуратури і навіть СБУ, «УК» неодноразово писала. В останній раз персоною підприємливого ділка з Партії регіонів крупно «цікавилася» Служба безпеки України.

За словами Тиберія Дурдинця, заступника голови СБУ, Дмитро Святаш з метою «упередження законних дій правоохоронних органів з документування можливої ​​протиправної діяльності підконтрольних йому комерційних структур» звернувся в СБУ з переліком 14 нежитлових приміщень на території Харківської області, які нібито використовуються ним для здійснення депутатських повноважень . «Незрозуміло, яким чином для здійснення депутатських повноважень народному обранцеві необхідні його службові приміщення площею понад кілька десятків тисяч квадратних метрів тільки в одній Харківській області. У нас є дані, які перевіряються, які свідчать, що окремі з них використовуються у протиправній діяльності », - сказав заступник голови СБУ.

«Протиправна діяльність» Святаша, яка «раптом» стала відома СБУ, ніколи не була таємницею для читачів «України кримінальної».

Ми писали: «Перші шахрайські схеми, винайдені Д.Святаш, були прості і нехитрі, як сам початковий період накопичення капіталу. Якась вашингтонська (США) фірма «Autohaus Walter» купує у концерну «Audi» автомобіль, випущений рік-два назад. Концерну треба продавати свіжу продукцію; тому все, що випускалося раніше, відпускається покупцям зі знижкою 25-30%. Тобто при вартості автомобіля в 40 000 доларів знижка становить 10-12 тисяч. Потім вашингтонська фірма продає машину латвійської SIA DOC, але за документами вона вже випущена в нинішньому році. І, відповідно, ні про яку знижку для покупця мови бути не може. SIA DOC, в свою чергу, продає автомобіль харківському «Автоінвестстрой» пана Святаша - за стандартною ціною. А вже «Автоінвестстрой» - довірливим покупцям.

Все розкрилося випадково: одна з покупців зацікавилася датою випуску своєї «Ауді А6» (заводський номер WAUZZZ4BZYN058738) і написала запит прямо на завод в Німеччину. Звідти надійшла відповідь, що випущено цей транспортний засіб було в 1999 році. А у всіх документах, в тому числі і митних, рік випуску значився - 2000-й. Говорити про те, що в «Автоінвестстрой» про це не знали, щонайменше, наївно - самі ж і вписували рік випуску.

Плюс до цього, за оцінками співробітників міліції, тільки в 2004 році корпорацією «Автоінвестстрой» було незаконно вивезено до Вашингтона близько 70 мільйонів доларів.

Ми писали: «У 1997 році харківською фірмою ТРК« Джамп »(була структурою Святаша і розташовувалася на вулиці Римарська в Харкові; в тому ж приміщенні, що і« Автоінвестстрой »пана Святоша) керували громадяни Сергій Маковейчук і Василь Поляков. Фірма займалася масштабним переведенням у готівку грошових коштів через місцеву мережу «Ощадбанку», шляхом незаконних махінацій з продажу автомобілів.

Схема, що застосовується паном Святашем, така: через підставних підприємців здійснювалися махінації з продажу автомобілів. Підбиралися знайомі - малобеспеченние молоді люди, яких оформляли як приватних підприємців. Після чого вони, нібито, продавали або купували автомобілі. А гроші на придбання авто виходили ними в «Ощадбанку» за особистої присутності пана Маковейчук або ряду осіб, їм же уповноважених контролювати ці маніпуляції. Підприємці отримували гроші під розписку, після чого суми вилучалися людьми Маковейчук.

Після кожної «липової» «продажу» Маковейчук видавав від 50 до 150 доларів США преміальних (в залежності від колічествава проданих через них машин) новосостоявшімся «підприємцям». «Ця послуга» коштів - через фіктивне підприємництво - була поставлена ​​на широку ногу ... Ці махінації все ж потрапили в поле зору правоохоронних органів; було порушено кримінальну справу. Слідчими було допитано практично всі підприємці, задіяні в афері, які дали викривають махінаторів свідчення. Але пан Святаш особисто «залагодив конфлікт» з правоохоронними органами. І справа «зам'яли» ...

Ми писали: «Компанія« Прометей »була зареєстрована в одному з сіл Сумської області в Чорнобильській зоні. У свою чергу, «Прометей» був дочірнім підприємством харківської фірми «Контур-ПК». Яка, як підприємство з іноземними інвестиціями, користувалася пільгами при ввезенні товарів на територію України. Обсяг іноземних інвестицій в «Контур-ПК» склав всього ... 20 доларів США! Що не завадило бізнесменам за рішенням суду отримати пільги на торгівлю нафтопродуктами, природним газом, а також автомобілями. Не сплачуючи в бюджет ні копійки податків!

Саме через «Контур-ПК» народний депутат України Дмитро Святаш організував ввезення на територію України ешелонів з російськими автомобілями, які потім реалізовавала бізнес-структура Д.Святаша - підприємство «Автоінвестстрой». Характерно, що автомобілі купувалися в однієї з прибалтійських фірм, засновником якої також був Д.Святаш. В результаті протизаконної діяльності бізнес-структур харківського комерсанта Д.Святаша Державний бюджет України тільки в 2002 році недоотримав понад 170 мільйонів гривень податкових надходжень. На цей раз уникнути кримінальної відповідальності Д.Святашу вдалося тільки завдяки «правильному» голосуванню за обрання Головою Верховної Ради України Володимира Литвина. При Кучмі вміли і створювати бізнесменам проблеми , І вирішувати їх - до обопільного інтересу »...

І ми писали: «... Придбавши політичний і фінансовий вага, бізнесмен вважав за можливе взагалі не зважати на законом». Хіба ми в чомусь помилилися? Характерно одкровення в одному з інтерв'ю, даден Дмитром Святашем. На питання «Навіщо вам, успішному бізнесменові, знадобилося звалювати на себе ще й політичну відповідальність?» він відповів: «Щоб досвід, накопичений в бізнесі, перенести в законодавче поле».

Варто заглянути на сайт Верховної Ради, щоб переконатися: все, що публічно привніс народний депутат Д.Святаш в «законодавче поле» - суто лобіювання комерційних інтересів автопрому, тобто своїх особистих інтересів. Більш того: лобістські ініціативи Святаша дуже дорого обійшлися для українських автовласників. Про це ми теж писали - можна ознайомитися тут .

Фактично, пан Святаш і його партнери по бізнесу цинічно залізли в кишені мільйонів українських громадян.

То який такий «досвід, накопичений в бізнесі», Святаш «переніс в законодавче поле»? Хіба що досвід масштабного шахрайства?

Терміну давності не має

Отже, що маємо? Двоє зовні шанованих людей, один з яких - навіть народний депутат України, публічно ратує за благополуччя країни і людей, фактично, є підприємцями з сумнівною репутацій. А якщо називати речі своїми іменами - просто шахраями, «кидають» банки на величезні суми. Причому умисел неповернення кредитів простежується однозначно.

А неповернення кредитів Д.Святаш і його компаньйоном в світлі вразила країну кризи перестає побут приватною справою одних тільки підприємців. «Отказнічество» народного депутата України Д.Святаша від своїх зобов'язань перед банками - перш за все, причина неповернення тими ж банками депозитів «пересічним» громадянам України.

Звідки кредитним установам брати необхідний ресурс, якщо їх «засіки» в нахабну «підчистили» Святаш & Со і їм подібні?

PS Тим часом 2 квітня нинішнього року журнал «Фокус» оприлюднив черговий - «кризовий» - рейтинг 150 найбагатших людей України. Згідно з висновком експертів, стан співвласники групи «АІС» Дмитра Святаша та Василя Полякова скоротилася практично вдвічі - до 82,3 і 117,7 мільйонів доларів відповідно.

Залишається констатувати, що сумарна вартість активів компаньйонів вже значно менше, ніж сума пропонованих їм кредиторських претензій (повторимося - приблизно $ 250 мільйонів). І криза піку ще не досяг?

Ярослав Грушевський, «УК»